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望洲非吸案最新进展:未兑付本金约27亿存款 目前仅回款3亿

来源:金融虎 2017-10-11 09:39 收藏

望洲财富非法吸收公众存款案日前又有新消息。

近日,望洲财富官方微信号发布最新进展通报,部分资产已经完成追缴,普惠端回款已近3亿,其他尚在追讨中。董事长杨卫国的九辆高档轿车己查封,不过,有不少损失己无法追回。

望洲非吸事件扑朔迷离。

2016年4月,望洲集团发布公告称,其董事长杨卫国卷款10亿元失联,杭州江干区经侦大队于24日立案,全力抓捕杨卫国。随后剧情发生反转,杨卫国在其朋友圈发出声明称自己只是“把自己放空十天”。随后杨卫国到乌鲁木齐市公安局经侦说明情况,并告知杭州市江干区公安局经侦。

去年11月,望洲财富公告称,董事长杨卫国以“非法吸收公众存款”罪送检,未兑付本金约27亿元左右,债权人约13400人。

今年1月,望洲财富公号披露了关于追偿部分资产及董事长杨卫国涉嫌非吸案的一些进展和细节。据杭州市公安经侦代表俞大队介绍,杨卫国案件在诉讼阶段,至今经查证未发现杨卫国卷款10亿元的情况。

3月,望洲财富公号透露,案件在元宵节后送检结束,检察院已经以“非吸”罪公诉至(杭州)区法院,法院正在熟悉、审查。通报显示,截至2月底,望洲财富普惠端回款总计2.59488亿。

8月,有消息称部分地区的分公司也已进入公诉阶段。江苏省常州市天宁区人民检察院对望洲财富常州分公司的39名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉。

根据此前的消息,检察院已经以“非吸”罪公诉至区法院。根据最新通报,主犯宣判后会有第二批被起诉的人员。

对于资产的处置问题,通报称,山西五台山银行的2370多万已全部追回,本金没有损失。在高院的协调下,忻州银行的股权处置方式已与有关方面达成了“平等分担损失”的协议。厦门月子会所处置也已达成协议,尚可收回200万。

不过部分回款依然不够理想,通报称,普惠端回款近3亿,其他尚在追讨中。而早在今年2月底,望洲财富普惠端回款已经总计2.59488亿,也就是说,半年时间里,总计回款还不足5000万。根据此前警方透露,本案未兑付本金约27亿元左右,兑付恐怕还有很长的路要走。

出了普惠端的回款,通报还透露,杨卫国的九辆高档轿车己查封,对杨的公司采取了财务冻结、股权保全等措施,只有华通汽车尚无确定方案。但确有不少损失己无法追回。

此外,根据通报,公诉方以“非法吸收公共存款罪”起诉。辩护律师作了“无罪”辩护。代理人律师做了“集资诈骗罪”的指正。法院目前尚在对该案进行内部讨论,目前尚未确定。

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